Création et gestion de dispositifs éthiques et de conformité

Expertises

Vos enjeux

Une augmentation croissante des réglementations et des exigences des parties prenantes des acteurs privés et publics en matière d’intégrité des affaires (anticorruption, antitrust, droits de l’homme, sanctions et embargos, données personnelles).
Un risque commercial et de réputation accru en cas de controverses ou de sanctions.
Des ressources internes souvent restreintes dans les domaines éthiques et de conformité.

Nos offres

Finegan Expertises propose les missions suivantes :

Cartographie des risques de conformité (anticorruption, vigilance etc.) par entité et au niveau global, cartographie des parties prenantes.
Définition des politiques, codes de conduite anticorruption, chartes éthiques.
Mise en place de contrôles comptables et de 1er, 2ème et 3ème niveaux en conformité.
Contrôle et évaluation des tiers à risque (recherches sur bases de données, enquêtes digitales et de terrain, due-diligences).
Réalisation d’audits de contrôle éthique, conformité et RSE sur des entités internes et externes.
Elaboration et animation de formations présentielles et e-learning, création et animation d’évènements internes et externes sur mesure (journée de l’éthique de l’entité, vidéos, messages « tone from the top », conférences).

Gestion des alertes et investigations internes.
Appui dans le cadre de contrôles des autorités de régulation, procédures judiciaires, enquêtes et controverses médiatiques.
Digitalisation des dispositifs de reporting et de contrôle de conformité.
Mise en place de système de management de conformité (élaboration d’indicateurs de suivi et de performance, mise en place d’une gouvernance d’amélioration continue), et appui à l’obtention de certifications ISO (19600 et 37301 conformité, ISO 26000 responsabilité sociétale, 37001 anticorruption).

Notre accompagnement

Dans un monde de régulation global, complexe et versatile, Finegan Expertise accompagne les acteurs publics et privés dans la construction et la gestion de dispositifs de gouvernance éthiques, conformité et RSE efficaces et durables, c’est à dire proportionnés aux risques et enjeux, réactifs, performants et auditables.

Champ d’expertises :

Anticorruption
Antitrust
Devoir de vigilance
Sanctions & embargos
Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
Lutte contre la fraude
Protection des données personnelle

Retours d'experience

Création d’une organisation conformité

Contexte: Mise en œuvre de la loi Sapin 2 et conformité avec les exigences de l’Agence Française Anticorruption d’un groupe industriel français international.
Notre intervention: Elaboration d’une cartographie des risques de conformité, intégration du dispositif de conformité dans les processus existants de l’entreprise (achats, recrutement, comptabilité, forces de vente, réponses aux appels d’offres, R&D), et digitalisation de l’organisation.
Éléments différenciants: Une approche opérationnelle de la conformité, évolutive, pragmatique strictement proportionnée aux risques, à la taille et à la croissance de l’entreprise.

Formation éthique et conformité

Contexte: Formation des collaborateurs exposés au risque d’intégrité (corruption, conflits d’intérêt, règles de concurrence, blanchiment), et renforcement de la culture d’intégrité d’un groupe de luxe français.
Notre intervention: Elaboration de 9 modules de formations de quelques minutes chacun sur un format d’animation de type motion design, lancement de la campagne de communication interne.
Éléments différenciants: Une approche « pratico-pratique » destinée à faire naitre les bons réflexes d’intégrité des collaborateurs et rendre l’éthique et la conformité accessible à tous, en integrant la culture, les valeurs et les codes de communication de l’entreprise.

Audits éthiques et de conformité

Contexte: Mise en œuvre de contrôles de niveau 2 et 3 conformément à la loi Sapin 2 et aux exigences de l’Agence Française Anticorruption d’un acteur de l’environnement.
Notre intervention: Elaboration d’une cartographie des risques de conformité, intégration du dispositif de conformité dans les processus existants de l’entreprise (achats, recrutement, comptabilité, forces de vente, réponses aux appels d’offres, R&D), et digitalisation de l’organisation.
Éléments différenciants: Une approche opérationnelle de la conformité, évolutive, pragmatique strictement proportionnée aux risques, à la taille et à la croissance de l’entreprise.

Evaluation de l’intégrité des tiers

Contexte: Mise en place d’un dispositif d’évaluation des tiers d’un acteur de services énergétiques en matière anticorruption, de devoir de vigilance et de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Conformité à la loi Sapin 2, à la Loi sur le devoir de vigilance, aux règlementations LCB-FT.
Notre intervention : identification des catégories et de la liste des tiers à risque filiales, sous-traitants ou fournisseurs de 1er rang (« entités sous vigilance ») sur base de sa cartographie des risques, mise en place d’une organisation opérationnelle comprenant des indicateurs de suivi et de performance.
Éléments différenciants: une approche fédérative impliquant plusieurs directions internes, basée sur des années d’expérience de mise en place et de gestion de dispositif d’évaluation des tiers /KYC au sein de grands groupes français.

Gestion des alertes éthiques et investigations

Contexte : Mise en place d’un dispositif d’alerte d’un acteur industriel international conformément aux lois Sapin 2 et Waserman, réalisation d’investigations sur des cas de non-conformité à la Charte éthique de l’organisation.
Notre intervention : Définition de la politique de gestion des alertes et d’encadrement des investigations éthiques, appui au choix d’une plateforme digitale dédiée, gestion d’alertes dans plusieurs pays pour le compte du client.
Éléments différenciants : une compétence de plus de 15 ans de mise en place et de gestion des alertes de groupes internationaux, une expérience d’utilisation de plusieurs plateformes digitales dédiées.

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Réglementations RSE à venir : comment les anticiper ?

Interview

Finegan recrute !

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Trophées DAF Magazine 2022 : Thierry Sar, pluridisciplinaire dans l’âme

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Le groupe Finegan se réinvente

Conquête de nouveaux marchés, diversification des expertises et renforcement des équipes : le groupe FINEGAN se réinvente

Podcast

Le grand entretien de BSMART : 5 questions pour Emmanuel Solesse

Découvrez l’intégralité de l’interview d’Emmanuel Solesse, Président du groupe Finegan, pour l’émission Le Grand Entretien, animée par Michel Denisot sur B SMART

Évènement

8éme Conférence Anti-Corruption France du C5

Retrouvez-nous au Paris Marriott sur les Champs-Élysées et participez à la prise de parole de notre expert Jean-Baptiste Siproudhis sur le thème de l’« Adaptation de vos programmes de conformité mondiale aux réalités des marchés à haut risque »

Interview

Interview d’Emmanuel Solesse sur BFM Business

Finegan recrute de nombreux talents pour rejoindre ses équipes ! Découvrez les offres disponibles ainsi que les valeurs du groupe à travers l’interview d’Emmanuel Solesse pour l’émission 60 minutes de BFM Business

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Accompagnement des Directions Conformité, Contrôle Interne et Audit des Services Financiers

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